Inspiratiedag Verenigingsraad
Op 11 maart 2023 woonde de Raad van Toezicht, samen met de Directie, de ‘Inspiratiedag’ bij die was georganiseerd door de Verenigingsraad. Deze dag spraken de leden met elkaar en met Directie en Raad van Toezicht over de toekomst van de omroepvereniging AVROTROS in het licht van de media-ontwikkelingen en legitimering van de publieke omroep. De Verenigingsraad had interessante, prikkelende sprekers van binnen en buiten de omroepvereniging uitgenodigd om dieper op verschillende vraagstukken in te gaan. De publieke omroep geeft betekenis aan wat er gebeurt in de wereld en creëert een podium om elkaar te verstaan. Maar welke betekenis wil je dan uitdragen? De nadrukkelijke wens is uitgesproken dat de vereniging zich doorontwikkelt tot een vereniging 3.0. De Raad van Toezicht heeft de Directie aangemoedigd de Verenigingsraad hierin proactief te steunen en de vaart erin te houden.
De Remuneratiecommissie en auditcommissie
De Raad van Toezicht kent twee commissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.
Renumeratiecommissie
De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever ten opzichte van de Statutaire Directie en benoemt (met voorafgaande goedkeuring van de Verenigingsraad), beoordeelt, schorst en ontslaat de directieleden. De remuneratiecommissie, in 2023 bestaande uit Esther Kwaks en Frits Huffnagel, adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren beloningsbeleid van de Directie en voert de jaarlijkse evaluatie-/functioneringsgesprekken met de directieleden. Tevens doet de remuneratiecommissie een voorstel aan de Raad met betrekking tot de beloning van de individuele (statutaire) directieleden, ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft buiten aanwezigheid van de Directie zowel het functioneren van individuele directeuren als die van de Directie als geheel besproken. De Remuneratiecommissie heeft vervolgens met elk directielid een gesprek over zijn functioneren gevoerd en dit schriftelijk vastgelegd. Aan het begin van het jaar zijn de doelstellingen van de directie als geheel en die van de directieleden afzonderlijk besproken en vastgelegd met de Directie; deze doelstellingen zijn de leidraad voor de remuneratiegesprekken door het jaar heen. Dit punt is afgelopen jaar behoorlijk in de verdrukking gekomen. In de remuneratiegesprekken van april is slechts beperkt teruggegrepen naar de doelstellingen. De Raad van Toezicht heeft zich voorgenomen hier in het vervolg langer bij stil te staan en de Directie te verzoeken de zelfscore eerder toe te sturen.
Eind 2023 heeft de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de directieleden, zijn eigen functioneren evenals dat van de individuele toezichthouders geëvalueerd en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, schriftelijk vastgelegd. Het gewenste profiel en de samenstelling en competenties van de Raad van Toezicht zijn ook opnieuw aan bod gekomen bij de werving van drie nieuwe leden die begin 2024 in gang is gezet. De profielen zijn ongewijzigd gebleven.
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2023 naar eigen inzicht en behoefte scholing en/of training gevolgd.
Auditcommissie
De Auditcommissie van de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de Directie op het gebied van financiële informatieverschaffing en interne bedrijfsvoering. Daarnaast is de Auditcommissie het aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de informatieverschaffing, anders dan de jaarrekening. De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de aanstelling van de externe accountant en rapporteert over diens functioneren. De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de jaarlijks te nemen goedkeuringsbesluiten inzake jaarrekening en begroting.
In 2023 bestond de Auditcommissie uit Guido van Nispen (voorzitter) en Hester Bais. De Directie heeft in 2023 de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op regeldruk in de organisatie besproken. Deze bespreking vond in eerste aanleg plaats met de Auditcommissie en werd vervolgens voor de vergadering van de Raad van Toezicht geagendeerd. Andere onderwerpen die voorbijkwamen zijn onder meer vermogensbeheer, cybersecurity, risicomanagement, de Service Level Agreement met PowNed, de uitgeverijen en de financiële afspraken rondom het nieuwe programma met Eva Jinek.
Overeenkomstig de statuten heeft de Raad van Toezicht, geadviseerd door de Auditcommissie, de externe accountant gekozen voor de komende jaren; de accountant voert o.a. het onderzoek uit naar de jaarrekening 2023.
Een lid van de Auditcommissie (Hester Bais) is, samen met de voorzitter van de Raad, ook (onbezoldigd) lid van de Raad van Toezicht van het facilitaire samenwerkingsverband met PowNed (Stichting Samenwerkingsomroep).
